Boost du classement
Monnaie de jeu
Politique AML/KYC
Date de publication : 04.10.2024
La politique AML/KYC est conçue pour prévenir et réduire les risques possibles d'implication de la société dans toute activité illégale.
La politique AML/KYC spécifie les juridictions où la société ne fournit pas ses services ou aux résidents où la société ne fournit pas ses services en raison de réglementations légales internationales.
La politique AML/KYC spécifie les juridictions où la société peut fournir des services aux résidents, mais n'annonce pas ses services dans ces juridictions.
La référence aux mots "nous", "notre" ou "nous" (ou des mots similaires en signification) signifie la société.
La référence aux mots "vous" ou "votre" (ou des mots similaires en signification) signifie notre utilisateur, selon le contexte de la politique AML/KYC.
Aux fins de cette politique AML/KYC, les mots "ils" et leurs dérivés s'appliquent également à toutes les personnes, indépendamment du genre, et incluent à la fois les personnes physiques et morales, sauf si le contexte exige autrement.
La société régule ses activités dans le cadre des actes législatifs pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
DÉFINITIONS
Compte désigne l'ensemble unique d'identifiants et le profil associé établi par l'utilisateur sur le site pour identifier et authentifier l'utilisateur et permettre l'accès aux services, ainsi que les paramètres et enregistrements associés.
Booster désigne un utilisateur qui fournit des services de boost sur le site, y compris mais sans s'y limiter, la progression du compte, le classement ou l'accomplissement de tâches en jeu pour le compte de ou avec l'acheteur.
Acheteur désigne un utilisateur qui achète des produits numériques à un vendeur via le site conformément aux termes de la transaction.
Services de boost désigne les services fournis par un booster à un acheteur via le site, y compris la progression du compte, l'amélioration du classement ou l'accomplissement d'objectifs spécifiques en jeu.
Site Web de la société (ci-après dénommé le "Site") désigne une page Web ou un groupe de pages Web sur Internet situé à :https://goranked.gg/
Société "Goranked" (ci-après dénommée la "Société" ou "Goranked") désigne la personne morale qui possède et administre le site et fournit les services aux utilisateurs.
Produits numériques désigne les biens numériques spécifiques proposés sur le site, y compris mais sans s'y limiter : (i) comptes d'utilisateur pour des plateformes en ligne, des jeux ou des services ; (ii) identifiants d'accès, codes ou autres identifiants permettant l'utilisation de ces comptes.
Données personnelles désigne toute information qui permet directement ou indirectement de vous identifier en tant qu'utilisateur. Par exemple, prénom, nom de famille, numéro de téléphone et adresse IP.
Services désigne la fourniture, via le site, de produits numériques et/ou de services de boost, ainsi que les actions nécessaires pour compléter la commande et fournir à l'utilisateur l'accès au produit numérique acheté ou au résultat des services de boost.
Vendeur désigne un utilisateur qui propose des produits numériques à la vente sur le site et fournit ces produits numériques à l'acheteur conformément aux termes de la transaction.
Utilisateur désigne toute personne qui visite le site, enregistre un compte ou utilise sa fonctionnalité, y compris les vendeurs, les acheteurs et les boosters.
LÉGISLATION POUR LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT D'ARGENT ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
La société est soumise aux lois suivantes sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme :
Loi de l'Ukraine "Sur la prévention et la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive" n° 361-IX du 6 décembre 2019 ;
5e directive anti-blanchiment (Directive (UE) 2018/843) et modifications ultérieures du cadre AML de l'UE ;
Loi sur le secret bancaire des États-Unis (BSA) et directives applicables de FinCEN sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
De plus, la société peut coopérer avec les organisations suivantes lors de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme :
Groupe d'action financière (GAFI) ;
Groupe Egmont des unités de renseignement financier ;
Autres autorités de surveillance ou de réglementation compétentes, comme l'exige la législation applicable.
POSITION DE VÉRIFICATION DE L'UTILISATEUR
La société a le droit de demander à l'utilisateur certaines données personnelles nécessaires à des fins d'identification et de vérification. Ces données personnelles peuvent inclure le nom complet de l'utilisateur, son adresse résidentielle, sa date de naissance et d'autres informations non sensibles requises pour confirmer l'identité et la résidence de l'utilisateur.
La société peut exiger que l'utilisateur fournisse des documents d'identification valides, y compris mais sans s'y limiter une carte d'identité nationale, un permis de conduire ou un passeport. Afin de se conformer aux obligations de diligence raisonnable, la société peut également demander la soumission de documents originaux ou de copies notariées.
Pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que pour se conformer à la législation applicable de l'Ukraine, de l'Union européenne et des États-Unis, la société se réserve le droit de :
vérifier l'origine de la cryptomonnaie utilisée dans les transactions ;
vérifier les opérations via des services spécialisés d'analyse et de surveillance de la blockchain ;
vérifier l'intégrité et la "propreté" des fonds en cryptomonnaie ;
demander à l'utilisateur tout document supplémentaire confirmant l'origine légale de la cryptomonnaie ou d'autres fonds.
Après la vérification de l'utilisateur, la société peut, à sa seule discrétion, refuser de fournir des services s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les services peuvent être utilisés à des fins illégales et/ou si l'utilisateur se trouve dans une juridiction où l'utilisation ou le commerce de la cryptomonnaie est interdit.
Si l'utilisateur ne fournit pas les informations et/ou la documentation demandées, la société peut refuser de fournir des services sans préavis et sans aucune compensation.
JURIDICTION À HAUT RISQUE
La société a le droit de déterminer les critères de risque pour la fourniture de services aux utilisateurs qui sont résidents et/ou situés dans des pays appartenant à des juridictions à haut risque et soumis à des sanctions économiques de l'Ukraine, de l'UE, des États-Unis et d'autres pays développés.
Dans ce paragraphe, la société indique les juridictions à haut risque dont les résidents la société a le droit de ne pas fournir les services :
Afghanistan
République d'Albanie
République d'Angola
République algérienne démocratique et populaire
République populaire du Bangladesh
Barbade
Bolivie
République du Botswana
Birmanie (Myanmar)
République du Burundi
Royaume du Cambodge
République centrafricaine
République du Tchad
République démocratique du Congo
Guinée - Conakry
République de Côte d'Ivoire
Crimée, Ukraine
République de Cuba
République populaire démocratique de Corée (RPDC)
République d'Équateur
République arabe d'Égypte
République de Guinée équatoriale
Érythrée
Ghana
Guinée-Bissau
Guyana
République d'Haïti
République islamique d'Iran
République d'Irak
Jamaïque
République démocratique populaire lao
Liban
Libye
République du Mali
Royaume du Maroc
Fédération de Russie
République fédérale démocratique du Népal
République du Nicaragua
République de Macédoine du Nord
République islamique du Pakistan
République du Panama
Royaume d'Arabie saoudite
République fédérale de Somalie
Soudan du Sud
République du Soudan
République arabe syrienne
République de Tunisie
République d'Ouganda
République de Vanuatu
République bolivarienne du Venezuela
République du Yémen
République du Zimbabwe
La société ne vérifie pas délibérément la juridiction de l'utilisateur, mais si vous prenez connaissance que l'utilisateur est un résident de la juridiction spécifiée dans la clause 4.2. de cette politique AML/KYC, la société a le droit d'arrêter de fournir les services à cet utilisateur.
La société ne fournit en aucun cas des services aux utilisateurs des juridictions suivantes :
République populaire de Donetsk (RPD) / République populaire de Lougansk (RPL) ;
République moldave de Transnistrie ;
République du Haut-Karabagh ;
République d'Abkhazie ;
République du Somaliland ;
République d'Ossétie du Sud ;
République du Kosovo ;
République de Chine (Taïwan) ;
République arabe sahraouie démocratique ;
République d'Artsakh.
La société ne vérifie pas délibérément la juridiction de l'utilisateur, mais si vous prenez connaissance que l'utilisateur est un résident de la juridiction spécifiée dans la clause 4.4. de cette politique AML/KYC, la société cessera immédiatement de fournir les services à cet utilisateur.
La société a le droit de ne pas fournir ses services aux résidents des juridictions où la cryptomonnaie est interdite. Voici une liste dans laquelle la société ne fournit pas de services :
Algérie ;
Bangladesh ;
Bolivie ;
Vietnam ;
Égypte ;
Irak ;
Qatar ;
Chine ;
Macédoine ;
Maroc ;
Népal ;
Éthiopie.
Dans les juridictions mentionnées au paragraphe 4.6. de cette politique AML/KYC, la société ne fait pas de publicité pour ses services, ne fournit pas d'accès, n'offre pas de téléchargements ou ne distribue pas autrement de sites Web, d'applications mobiles et/ou d'autres logiciels pour recevoir les services. Si un résident d'un tel pays utilise les services de la société, alors le résident est responsable de l'utilisation des services de la société et la société n'est pas responsable de la fourniture de ses services à une telle personne et a le droit d'arrêter de fournir les services à lui. En cas de demande d'une agence gouvernementale, fournir à l'agence gouvernementale toutes les informations qu'elle demande sur l'utilisateur.
En plus des juridictions énumérées ci-dessus, la société se réserve le droit de :
S'appuyer sur les listes de sanctions émises par les Nations Unies, l'Union européenne, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC), le Trésor britannique (UK) et le Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine. Si un utilisateur est inclus dans l'une de ces listes de sanctions, la société peut immédiatement suspendre ou mettre fin à la fourniture de services.
Mettre à jour ou modifier la liste des juridictions à haut risque à tout moment, sans préavis à l'utilisateur, pour refléter les changements dans la législation applicable, les régimes de sanctions ou les normes internationales.
Refuser de fournir des services aux utilisateurs identifiés comme personnes politiquement exposées (PPE), membres proches de la famille de PPE ou personnes étroitement associées à des PPE, lorsque le risque de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ne peut être efficacement atténué.
Refuser ou mettre fin aux services si les transactions proviennent de, ou sont associées à, des services de mélange de cryptomonnaie, des marchés du darknet ou des adresses signalées comme suspectes par les systèmes de surveillance de la blockchain ou les autorités compétentes.
Mettre fin immédiatement à la fourniture de services s'il devient évident qu'un utilisateur a dissimulé son pays de résidence réel ou a délibérément fourni des informations fausses ou trompeuses sur sa juridiction.
Ne pas être responsable de toute perte, dommage ou coût encouru par un utilisateur à la suite du refus ou de la résiliation des services en raison de restrictions liées à la juridiction, aux sanctions ou à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
CONTACTS
Si vous avez une question, fournissez des commentaires ou êtes préoccupé par l'interaction avec la société, veuillez contacter le support à : [email protected]
